تاريخ انتشار: 01/03/1403
بسمه تعالی شماره ثبت: 470
شماره ملی : 10220026137
«آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه بشماره ثبت 470»
(نوبت اول)
بنا به تصویب هيأت مديره جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اوّل شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 02/04/1403 در محل سالن اجتماعات شهید چمران واقع در پردیس نازلو تشكيل مي‌گردد. از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت مي‌شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوهی تشکیل مجامع عمومی در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي‌تواند حق رأي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام‌الاختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد، در اين صورت هر عضوي مي‌تواند علاوه بر رأي خود حداكثر حق یک رأي با وكالت و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی با وکالت داشته باشد. توضيحاً اينكه وكالتنامه‌های عادی بايستي یک روز پس از انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده توسط بازرس بررسی و تأييد گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تأیید یکی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس
- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي سال 1402
- اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود سال 1402
- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالی 1402
- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيأت مديره براي هزينه‌هاي سال مالي 1403
- طرح و تصویب حقالزحمه بازرس /بازرسان
- تعیین حق الزحمه حضور در جلسات اعضای هیات مدیره
- انتخاب پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل هيأت مديره به علت اتمام مأموريت
- انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي‌البدل به علت اتمام مدت مأموريت
- تغيير و افزايش موضوع فصل چهارم شرايط ميزان پرداخت و بازپرداخت وام از آيين‌نامه اجرايي شركت تعاوني اعتبار كاركنان و طرح پيشنهاد افزايش وام‌هاي عادی و ضروري موضوع ماده 17 آيين‌نامه اجرايي شركت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه كثيرالانتشار برای درج آگهي‌هاي بعدی شركت.
ضمناً كليه كانديداهاي عضويت در سمت هیات مدیره و بازرس بايستي حداكثر تا ظرف مدت پنج روز بعد از انتشار آگهي لغايت تا تاريخ 05/03/1403 مدارك شناسایی ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در خيابان شهيد بهشتی ساختمان آپا یا مدیرعامل شرکت آقای حسین شرفپور در پردیس نازلو ساختمان امور بورس و وام تحويل داده و رسيد دريافت نمایند.
مدارك شناسايي شامل: کپی کارت ملی، کپی شناسنامه، کپی آخرین مدرک تحصیلی و تکمیل فرم کاندیداتوری عضویت در سمت بازرس
هيأت مديره شركت تعاوني
اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه
سید هادی صالحی سیده شهلا پیام قره باغ اسماعیل معصوم زاده محمدحسین دنیادیده حسین شرفپور
